- Aumento alarmante de delitos relacionados con criptomonedas en la industria del juego, enfocado en el uso explosivo de Tether (USDT) en casinos online de China.
- Estudio detalla estadísticas impactantes, incluyendo más de 3000 casos documentados de delitos virtuales en China y la prominencia de delitos de casino y esquemas piramidales.
- El llamado a la acción se centra en la colaboración global, la regulación y la concienciación como medios cruciales para combatir el vínculo perjudicial entre criptomonedas y juego.
Las criptomonedas se han arraigado en diversos ámbitos económicos y sociales. No obstante, como suele ocurrir con cualquier tecnología transformadora, también han dado lugar a un aspecto negativo.
El más reciente informe de Bitrace revela un aumento en la comisión de delitos vinculados a las monedas virtuales en la industria del juego, específicamente relacionados con el explosivo uso de Tether (USDT) en casinos online. Esta preocupante tendencia ha desencadenado una serie de consecuencias legales que merecen una atención crítica.
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Un análisis de las estadísticas inquietantes
Desde enero hasta agosto de 2023, la Red de Documentos de Sentencias de China ha registrado nada menos que 3084 casos de delitos relacionados con monedas virtuales, clasificados en 11 categorías diferentes. Dentro de este conjunto de datos llamativo, dos categorías destacan de manera alarmante: los Casinos y los Esquemas Piramidales.
Los delitos cometidos en casinos representan el 22,05% de los casos, seguidos de cerca por los esquemas piramidales con un 20,56%.
La raíz principal de este aumento en la actividad delictiva está en el creciente uso de Tether (USDT), una criptomoneda estable, en el ámbito de los casinos en línea.
Los sitios de apuestas han adoptado las criptomonedas como método de pago para agilizar las transacciones financieras. Sin embargo, esta integración aparentemente inocente ha dado lugar a una serie de problemas, permitiendo que diversas personas participen en actividades ilegales.
El esquema delictivo
El proceso es sencillo pero oscuro. Los jugadores acumulan «puntos» en sus transacciones utilizando USDT. La atracción es evidente: la rapidez y fluidez de las transacciones con criptomonedas brindan una fachada de legalidad que oculta la verdadera naturaleza de la situación.
Entre los principales actores involucrados se encuentran operadores de casinos, agentes nacionales de casinos, sistemas de pago como Sifang e intercambios de criptomonedas. Todos estos facilitan de manera encubierta la participación en actividades ilícitas.
El sistema judicial ya ha tomado medidas en respuesta, con casos emblemáticos que ilustran la gravedad de la problemática. Un caso relevante es el de «Hunan 1121 Xingchu No. 125 en 2022», en el cual se condenó al acusado por facilitar servicios de liquidación y pago mediante el uso de USDT. Este delito se ejecutó a través de sistemas de atención al cliente y transferencias bancarias, demostrando la sofisticación de estas operaciones ilegales.
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El Sudeste Asiático como epicentro de la crisis
En el informe de Bitrace se proporciona datos impactantes sobre el uso de USDT en actividades de juego en la región del Sudeste Asiático. Durante 2022, se utilizaron asombrosos 37 mil millones de USDT en juegos, con aproximadamente 7,7 mil millones reintegrados en diversas plataformas comerciales centralizadas.
Estas cifras subrayan la magnitud de la red delictiva que ha surgido en torno a las criptomonedas y los casinos.