Se siguen presentando más víctimas que acusan a Amit Bharadwaj y sus cómplices de defraudarlos con falsos planes de inversión de Bitcoin. Recientemente, la Dirección de Cumplimiento de la India (ED) congeló 6 millones de dólares en activos de Bharadwaj como parte de sus investigaciones sobre el caso de fraude de Bitcoin de 278 millones de dólares.
Más problemas para Amit Bharadwaj y Co
En los últimos días, otras diez víctimas han presentado quejas contra Amit Bharadwaj; su hermano, Ajay Bharadwaj; y Hemant Bhopena. Las víctimas acusan a los tres individuos de dirigir una elaborada estafa de inversión en Bitcoin que les robó millones de rupias (408, 210 $).
Según The Times of India, un grupo de diez personas afectadas, lideradas por Pratish Naik, dicen que asistieron a un seminario en 2016 donde Bhope les presentó una oportunidad de inversión con un ROI del 10% mensual. Según la denuncia presentada por Naik, el grupo recibió sus devoluciones hasta enero de 2017.
Después, sus depósitos desaparecieron misteriosamente de sus billeteras y el sitio web del programa de inversiones se desconectó. Cuando se enfrentó, Bhopena le dijo al grupo que migrara a otra plataforma de inversión que debería estar vinculada a la cuenta anterior. Sin embargo, incluso después de hacerlo, no recibieron ninguna devolución.
Según Business Standard, Naik, que es un hombre de negocios con sede en Vadodara, dijo que los presuntos estafadores modificaron los términos del acuerdo original al reemplazar «Bitcoin» con «cryptocurrency». Jaydeepsinh Jadeja, el Comisionado Adjunto de Policía, dijo que una investigación estaba ya en marcha. Jadeja también dijo que el caso fue registrado bajo el IPC y la Ley de Tecnología de la Información del país.
La estafa de bitcoin más grande de la India
En abril, en vivo en Bitcoin Noticias, se informó sobre la detención de Amit Bharadwaj y su hermano Vivekkumar. Según los informes, todo el esquema fraudulento defraudó a más de 8,000 víctimas en todo el país de ( robaron alrededor de 287 millones de dólares), lo que lo convierte en la mayor estafa de Bitcoin en la India. La policía arrestó al dúo después de que volaron desde Bangkok, poniendo fin a una persecución de ocho meses.
Dada la prohibición del RBI contra el comercio de criptomonedas, la estafa de Bharadwaj probablemente proporciona más amabilidad a la retórica anti-Bitcoin que muchos funcionarios estatales defienden. A pesar de los esfuerzos para anular la prohibición, la anulación del RBI contra los bancos que facilitan el comercio de criptomonedas continúa.
La investigación sobre la estafa está en curso. Las autoridades creen que las víctimas de Bharadwaj pueden incluso extenderse más allá de las fronteras del país, lo que significa que la magnitud del fraude podría alcanzar los 1.000 millones de dólares.
A tener cuidado
La estafa que se llevó a cabo en la India es tan solo una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Alrededor del mundo se levantan a diario proyectos falsos basados en criptomonedas para estafar a todo tipo de personas. Antes de invertir debemos ser muy cuidados y es imprescindible evaluar e investigar la empresa antes de realizar cualquier tipo de movimiento monetario.