La importancia de los procedimientos KYC y AML en las criptomonedas para prevenir el fraude

La enorme importancia de los procedimientos KYC y AML en las criptomonedas

Cuando hablamos de la importancia de los procedimientos KYC y AML en la industria de las criptomonedas para prevenir el fraude, no podemos evitar hablar de lo ocurrido a principios de noviembre de 2022. Esto fue una época sencilla en la oficina de Hong Kong del intercambio internacional de criptomonedas, FTX. Luego de enfrentarse a … Leer más La importancia de los procedimientos KYC y AML en las criptomonedas para prevenir el fraude

Comprensión de AML para países de alto riesgo

¿Qué es AML?

Hoy tenemos que hablar de un asunto bastante importante y delicado alrededor del mundo. Debemos llevar a cabo una comprensión de AML para los países de alto riesgo. Aunque paremos un segundo ¿Qué es AML? El lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son amenazas importantes para la comunidad financiera alrededor del mundo. Para poder … Leer más Comprensión de AML para países de alto riesgo

Aumenta la regulación de las monedas estables en todo el mundo con la nueva orientación del BIS

monedas estables stablecoins

Después de que el Banco Central Europeo (BCE) publicara un informe sobre las monedas estables y la estabilidad financiera, BIS emite una guía final sobre las prácticas de las monedas estables (stablecoins). El BIS es una organización con propiedad de 63 bancos centrales, que representan a países de todo el mundo que juntos representan alrededor del 95% … Leer más Aumenta la regulación de las monedas estables en todo el mundo con la nueva orientación del BIS

Los reguladores de Australia presentan nueva hoja de ruta sobre la política de criptomonedas

criptomonedas australia

Los reguladores de Australia han publicado recientemente una nueva hoja de ruta y un plan de gestión de la política de criptomonedas. Este marco de gestión de riesgos será válido hasta 2025. La APRA (Autoridad Australiana de Regulación Prudencial) está desarrollando este marco prudencial a largo plazo en consulta con otros reguladores internacionales.  El marco abordará todas las … Leer más Los reguladores de Australia presentan nueva hoja de ruta sobre la política de criptomonedas

Transparencia y supervisión ética en torno a la Inteligencia Artificial

Transparencia Inteligencia Artificial 1

A medida que la Inteligencia Artificial va ganando enteros, al punto de cambiar nuestro estilo de vida, es lógico pensar que su intervención merece varias discusiones, algunas de las cuales ni siquiera se han abordado aún. En todo caso, vale la pena centrarse en aquellas que ya están plenamente instaladas, como las que abogan por … Leer más Transparencia y supervisión ética en torno a la Inteligencia Artificial

Cosas que debes saber de los términos de uso de Grams Wallet

grams wallet

El servicio de mensajería instantánea basado en la nube Telegram, ha publicado los términos de uso de su billetera de criptomonedas nativa Grams Wallet. En la publicación del pasado 8 de octubre, Telegram afirmó que las condiciones se aplican ya sea como una aplicación independiente o como incorporada en la aplicación Telegram Messenger. Aquí hay … Leer más Cosas que debes saber de los términos de uso de Grams Wallet

Islandia comienza su propia empresa de Blockchain

Islandia

Islandia se vuelve a llevar los reflectores de la atención, y esta vez debido a sus regulaciones sobre las criptomonedas. Del mismo modo, la Autoridad de Supervisión Financiera (FME); el único asesor del sector financiero del país. Ha anunciado la legalización del uso de las criptomonedas en el país nórdico. Igualmente, al ofrecer la licencia … Leer más Islandia comienza su propia empresa de Blockchain