La industria de préstamos criptográficos ha sufrido un gran golpe debido a que Nexo, una de las principales plataformas de préstamos criptográficos, ha visto retiradas masivas en las últimas 24 horas, más concretamente $158 millones, tras una redada de las autoridades búlgaras en sus oficinas.
Esto ha sido una sorpresa para muchos ya que Nexo tenía 133 263 BTC (alrededor de $2,5 mil millones) en obligaciones con los clientes el jueves y para el viernes sus tenencias habían disminuido a 124 939 BTC ($2.37 mil millones). En menos de 24 horas, alrededor de 8324 BTC ($158 millones) fueron retirados de la plataforma de préstamos criptográficos, según el auditor de Nexo, Armanino.
La redada de las autoridades búlgaras es parte de una investigación sobre actividades ilegales presuntamente realizadas por Nexo. A pesar de la redada, el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, ha declarado que «todos los sistemas están funcionando y todo se está procesando en tiempo real como siempre«.
Nexo observado por las autoridades
La situación en Nexo está siendo observada de cerca por la industria de préstamos criptográficos, especialmente debido a que plantea preocupaciones sobre la seguridad y seguridad de los fondos en estas plataformas. Con el mercado criptográfico siendo altamente volátil, cualquier noticia o evento negativo puede causar pánico entre los inversores y llevar a grandes retiradas.
La redada de las autoridades búlgaras y las retiradas subsiguientes en Nexo son un recordatorio de los riesgos involucrados en la industria de préstamos criptográficos y la necesidad de una regulación y supervisión adecuadas.
Actualmente no está claro qué pasará sobre la investigación de las autoridades búlgaras y cómo afectará a Nexo y sus clientes. Sin embargo, sirve como una advertencia para otras plataformas de préstamos de criptomonedas para asegurar que tienen medidas adecuadas en su lugar para proteger los fondos de los clientes y cumplir con los requisitos regulatorios.
También problemas en Estados Unidos
Nexo también ha recibido críticas en los Estados Unidos. En septiembre, ocho estados – California, Kentucky, Maryland, Nueva York, Oklahoma, South Carolina, Washington y Vermont – presentaron órdenes de cese y desistimiento contra la empresa. Este movimiento de los reguladores estatales es un golpe significativo para Nexo, que ha ganado popularidad en los últimos años.
Además de las órdenes de cese y desistimiento, Nexo también enfrenta una demanda en Nueva York. La demanda, presentada por el estado, alega que la compañía no se registró como corredores o distribuidores de valores y materias primas y mintió a los inversores sobre su estado de registro.
Nexo planea demandar a las autoridades búlgaras.
Las retiradas masivas en la plataforma de Nexo quizás no sea el mayor problema. Según los informes, Nexo se está preparando para demandar a las autoridades búlgaras para buscar una compensación financiera por los daños causados por la interrupción inesperada de la policía.
Según la información obtenida, los investigadores supuestamente esperaron horas antes de proporcionar una orden de registro y los inspectores supuestamente no se identificaron en ningún momento.
Además, la compañía ha afirmado que las autoridades búlgaras no presentaron ninguna acusación ni cargos en contra de ellos.