La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado una demanda contra NovaTech, una empresa de criptomonedas, diciendo que la compañía ha recaudado de manera fraudulenta más de 650 millones de dólares de más de 200 000 inversores, casi todos haitiano-estadounidense.
Cómo funcionaba NovaTech
La demanda pone a NovaTech, que fue creada en 2019 por Cynthia y Eddy Petion, en el centro de un esquema de marketing multinivel (MLM) – típico esquema Ponzi -, una técnica que se ha vuelto común en el mundo de las criptomonedas.
Al parecer, la compañía prometía a sus inversores la oportunidad de ganar dinero participando en los mercados de criptomonedas y divisas. Pero, según la SEC, la realidad era diferente. NovaTech solo invertía una pequeña parte del dinero recibido de los inversores en los mercados reales, mientras que el resto se usaba para pagar a los inversores anteriores y a los promotores que atraían a nuevos participantes al esquema.
La SEC dice que Cynthia y Eddy Petion usaron el dinero de los inversores para su propio beneficio, y que cuando el esquema comenzó a colapsar, muchos inversores no pudieron retirar su dinero. Los promotores, que también están acusados junto con los Petion, ayudaron a expandir el esquema al ignorar las señales de advertencia y atraer a más personas a invertir. De hecho, algunos promotores involucrados, como Martin Zizi, Dapilinu Dunbar y James Corbett, también están siendo procesados. Zizi, por ejemplo, ya ha aceptado un acuerdo parcial con la SEC.
Ahora, la intención de la SEC es una orden judicial permanente contra NovaTech y los Petion, así como la devolución del dinero obtenido ilegalmente y sanciones civiles.
Palabras finales
La demanda contra NovaTech es parte de un esfuerzo mayor de la SEC para abordar prácticas dudosas en el sector de las criptomonedas. En los últimos años, la SEC ha demandado a varias entidades en el mundo cripto. En 2020, por ejemplo, demandó a Ripple Labs por vender XRP, una criptomoneda, sin una oferta de valores registrada. Más recientemente, la SEC acusó al fundador de BitClout, Nader Al-Naji, de fraude, alegando que las ganancias de la startup se usaron para gastos personales lujosos.
No obstante, una cosa es ir detrás de las estafas y fraudes, y otra dificultar el avance del sector de las criptomonedas con demandas «sin sentido» o desproporcionadas, como le ocurrió a XRP, donde le exigían $1950 millones, que al final se quedo en sólo $125 millones. Una victoria para XRP y que la comunidad cripto celebró.